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Pessoa

FERNANDA LEON MELO

***.098.658-**

Empresas vinculadas

BAR.CO ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

42.983.886/0001-80

AUTO POSTO GIGANTE DA TIRADENTES LTDA

44.303.619/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA LEON MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA LEON MELO
CPF: ***.098.658-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAR.CO ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 42.983.886/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2022	Ver empresa
AUTO POSTO GIGANTE DA TIRADENTES LTDA 44.303.619/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2021	Ver empresa
MY FIRST PROPERTY ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA 43.470.864/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	10/09/2021	Ver empresa
POSTO PASSARELA ARICANDUVA LTDA 11.415.145/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/11/2020	Ver empresa
AUTO POSTO CIDADE ONE AMAURI LTDA 29.808.999/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2018	Ver empresa
SEAE - SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS LTDA 11.660.295/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2011	Ver empresa

Razão social

BAR.CO ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

42.983.886/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Razão social

AUTO POSTO GIGANTE DA TIRADENTES LTDA

44.303.619/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2021

Razão social

MY FIRST PROPERTY ADMINISTRACAO E LOCACAO DE IMOVEIS LTDA

43.470.864/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2021

Razão social

POSTO PASSARELA ARICANDUVA LTDA

11.415.145/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Razão social

AUTO POSTO CIDADE ONE AMAURI LTDA

29.808.999/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Razão social

SEAE - SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO AS EMPRESAS LTDA

11.660.295/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.