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Pessoa

FERNANDA JEREISSATI SANTOS ERNANNY

***.008.757-**

Empresas vinculadas

VERAFI PARTICIPACOES LTDA

40.315.757/0001-99

NEW INVEST IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

02.456.633/0001-34
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA JEREISSATI SANTOS ERNANNY

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA JEREISSATI SANTOS ERNANNY
CPF
***.008.757-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

VERAFI PARTICIPACOES LTDA

40.315.757/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2021

Ver empresa

Razão social

NEW INVEST IMOBILIARIA E PARTICIPACOES LTDA.

02.456.633/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2018

Ver empresa

Razão social

MLRJ IMOBILIARIA LTDA.

07.199.797/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2018

Ver empresa

Razão social

GRANDE MOINHO CEARENSE SA

07.199.805/0001-55

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/09/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.