Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDA GUELFI PEREIRA FORNAZARI

***.671.988-**

Empresas vinculadas

PENHA & OMAHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA

52.404.473/0001-58

APFEL VESTUARIOS FEMININOS LTDA

35.050.273/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA GUELFI PEREIRA FORNAZARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA GUELFI PEREIRA FORNAZARI
CPF: ***.671.988-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PENHA & OMAHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA 52.404.473/0001-58Ativa	Sócio	03/10/2023	Ver empresa
APFEL VESTUARIOS FEMININOS LTDA 35.050.273/0001-25Baixada	Sócio	01/10/2019	Ver empresa
TECELAGEM GUELFI LTDA 60.694.429/0001-58Ativa	Sócio	14/08/2017	Ver empresa
CONSTRUTORA MONTREAL LTDA 51.968.238/0001-46Ativa	Sócio	31/12/1999	Ver empresa
MONTREAL II PARTICIPACOES LTDA. 02.888.187/0001-37Baixada	Sócio	20/11/1998	Ver empresa

Razão social

PENHA & OMAHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO & LOTEAMENTO SPE LTDA

52.404.473/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2023

Razão social

APFEL VESTUARIOS FEMININOS LTDA

35.050.273/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2019

Razão social

TECELAGEM GUELFI LTDA

60.694.429/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2017

Razão social

CONSTRUTORA MONTREAL LTDA

51.968.238/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/12/1999

Razão social

MONTREAL II PARTICIPACOES LTDA.

02.888.187/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.