Pessoa
FERNANDA GOMES MAGALHAES HORTA
Empresas vinculadas
AMISTAD HOLDING PARTICIPACOES LTDA
CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
Pessoa investigada
FERNANDA GOMES MAGALHAES HORTA
Informações básicas
- Nome
- FERNANDA GOMES MAGALHAES HORTA
- CPF
- ***.600.976-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AMISTAD HOLDING PARTICIPACOES LTDA 47.115.572/0001-80Ativa | Sócio | 12/07/2022 | Ver empresa |
CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 13.137.827/0001-93Ativa | Sócio | 16/01/2019 | Ver empresa |
CMU ENERGIA LTDA 05.827.554/0001-80Ativa | Sócio | 08/01/2019 | Ver empresa |
GASCOM COMERCIALIZADORA DE GAS LTDA. 18.747.456/0001-85Ativa | Sócio | 08/01/2019 | Ver empresa |
Razão social
AMISTAD HOLDING PARTICIPACOES LTDA
47.115.572/0001-80
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/07/2022
Razão social
CMU TRADING COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
13.137.827/0001-93
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/01/2019
Razão social
CMU ENERGIA LTDA
05.827.554/0001-80
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/01/2019
Razão social
GASCOM COMERCIALIZADORA DE GAS LTDA.
18.747.456/0001-85
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/01/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.