Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDA GANIMI VON GOLDNER

***.624.166-**

Empresas vinculadas

FJC MODAS E ARTIGOS OPTICOS LTDA

26.864.455/0001-49

MAIS APP ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

20.310.577/0001-07

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA GANIMI VON GOLDNER

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA GANIMI VON GOLDNER
CPF: ***.624.166-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FJC MODAS E ARTIGOS OPTICOS LTDA 26.864.455/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2017	Ver empresa
MAIS APP ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 20.310.577/0001-07Inapta	Sócio sem Capital	23/05/2014	Ver empresa
FOUR OCEAN COMERCIO DE OCULOS LTDA 19.968.906/0001-22Inapta	Sócio sem Capital	26/03/2014	Ver empresa
MODA SP4 VAREJISTA LTDA 17.535.285/0001-68Inapta	Sócio sem Capital	07/01/2013	Ver empresa
STAR TOP SHOPPING MODA LTDA 17.039.070/0001-56Inapta	Sócio sem Capital	19/10/2012	Ver empresa

Razão social

FJC MODAS E ARTIGOS OPTICOS LTDA

26.864.455/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2017

Razão social

MAIS APP ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

20.310.577/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2014

Razão social

FOUR OCEAN COMERCIO DE OCULOS LTDA

19.968.906/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2014

Razão social

MODA SP4 VAREJISTA LTDA

17.535.285/0001-68

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/01/2013

Razão social

STAR TOP SHOPPING MODA LTDA

17.039.070/0001-56

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.