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Pessoa

FERNANDA DIAS VALESI

***.640.038-**

Empresas vinculadas

F & A SERVICOS DE REFEICOES LTDA

08.304.135/0001-52

FRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.931.974/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA DIAS VALESI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA DIAS VALESI
CPF: ***.640.038-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F & A SERVICOS DE REFEICOES LTDA 08.304.135/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	15/09/2014	Ver empresa
FRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.931.974/0001-40Baixada	Sócio	31/03/2011	Ver empresa
FMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.931.988/0001-63Baixada	Sócio	31/03/2011	Ver empresa
MGP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 04.931.941/0001-08Baixada	Sócio	17/03/2011	Ver empresa
MULTI REFEICOES LTDA 10.874.310/0001-99Inapta	Sócio sem Capital	06/12/2010	Ver empresa
ATLANTICA LOG TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA 04.931.926/0001-51Baixada	Sócio	18/06/2010	Ver empresa

Razão social

F & A SERVICOS DE REFEICOES LTDA

08.304.135/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Razão social

FRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.931.974/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2011

Razão social

FMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.931.988/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2011

Razão social

MGP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

04.931.941/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2011

Razão social

MULTI REFEICOES LTDA

10.874.310/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2010

Razão social

ATLANTICA LOG TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA

04.931.926/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.