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Pessoa

FERNANDA DE QUADROS BALDINI

***.405.988-**

Empresas vinculadas

ALBULA CAPITAL - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

46.145.526/0001-60

FDK CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

43.288.329/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA DE QUADROS BALDINI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA DE QUADROS BALDINI
CPF: ***.405.988-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALBULA CAPITAL - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 46.145.526/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/04/2022	Ver empresa
FDK CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 43.288.329/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
BREDA CAMARGO - ADVOGADOS 59.940.023/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2019	Ver empresa
REX IMOBILIARIA COMERCIAL LTDA. 10.662.430/0001-22Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	11/12/2013	Ver empresa

Razão social

ALBULA CAPITAL - CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

46.145.526/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Razão social

FDK CAPITAL ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

43.288.329/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

BREDA CAMARGO - ADVOGADOS

59.940.023/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2019

Razão social

REX IMOBILIARIA COMERCIAL LTDA.

10.662.430/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

11/12/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.