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Pessoa

FERNANDA CORNELIA FERREIRA CAVALCANTI MONTEIRO

***.373.994-**

Empresas vinculadas

VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.602.360/0001-75

LITORAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

50.512.865/0001-05

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA CORNELIA FERREIRA CAVALCANTI MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA CORNELIA FERREIRA CAVALCANTI MONTEIRO
CPF: ***.373.994-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.602.360/0001-75Ativa	Administrador	29/12/2023	Ver empresa
LITORAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA 50.512.865/0001-05Ativa	Administrador	02/05/2023	Ver empresa
VILLA RESTAURANTE RIOMAR LTDA 44.362.729/0001-83Ativa	Administrador	24/11/2021	Ver empresa
MAG - PARTICIPACOES LTDA 44.041.547/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	27/10/2021	Ver empresa
DFDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.914.017/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2015	Ver empresa

Razão social

VILLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.602.360/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Razão social

LITORAL SUL EMPREENDIMENTOS LTDA

50.512.865/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2023

Razão social

VILLA RESTAURANTE RIOMAR LTDA

44.362.729/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

MAG - PARTICIPACOES LTDA

44.041.547/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2021

Razão social

DFDD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

22.914.017/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.