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Pessoa

FERNANDA CASTRO SOUZA

***.285.355-**

Empresas vinculadas

RSM ABI SERVICOS MEDICOS LTDA

36.733.453/0001-74

CORDEIRO SOUZA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

48.951.140/0001-71
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA CASTRO SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA CASTRO SOUZA
CPF
***.285.355-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RSM ABI SERVICOS MEDICOS LTDA

36.733.453/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/11/2024

Ver empresa

Razão social

CORDEIRO SOUZA HOLDING PATRIMONIAL LTDA

48.951.140/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

CASTRO-FERRAZ ATENDIMENTOS LTDA

39.841.037/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2020

Ver empresa

Razão social

ISAEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

34.250.417/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

ISMATEC ISAEL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

00.197.100/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.