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Pessoa

FERNANDA BORGES MOHALLEM ALVES

***.876.236-**

Empresas vinculadas

ALVES E MOHALLEM INDUSTRIA TEXTIL E COMERCIO ELETRONICO LTDA

10.457.157/0001-02

MOHALLEM ALVES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

10.979.738/0001-04
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA BORGES MOHALLEM ALVES

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERNANDA BORGES MOHALLEM ALVES
CPF
***.876.236-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ALVES E MOHALLEM INDUSTRIA TEXTIL E COMERCIO ELETRONICO LTDA

10.457.157/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Ver empresa

Razão social

MOHALLEM ALVES CONSULTORIA E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

10.979.738/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2021

Ver empresa

Razão social

MOHALLEM ALVES CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

07.049.188/0002-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

CARLOS ALVES CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

29.419.278/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2018

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO - SCP VALE DAS HORTENSIAS

27.983.496/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

05/06/2017

Ver empresa

Razão social

TG PARTICIPACOES LTDA.

21.442.324/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

LL EMPREENDIMENTOS LTDA.

16.705.736/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2012

Ver empresa

Razão social

CASA AMERICA MAGAZINE COUROS E ACESSORIOS LTDA

21.032.842/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2011

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPRENDEDOR INCCAM LTDA

07.920.963/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2006

Ver empresa

Razão social

PROMON FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.096.833/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2004

Ver empresa

Razão social

INCCAM REPRESENTACOES LTDA

05.929.430/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2003

Ver empresa

Razão social

DIVINA CIENCIA LTDA

03.798.304/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.