Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERNANDA ARAKAKI AYRES MELKE

***.158.511-**

Empresas vinculadas

DIPTY BOX PRESENTES LTDA

39.882.184/0001-04

UNITAA PARTICIPACOES LTDA

36.255.587/0001-27

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERNANDA ARAKAKI AYRES MELKE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERNANDA ARAKAKI AYRES MELKE
CPF: ***.158.511-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIPTY BOX PRESENTES LTDA 39.882.184/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2020	Ver empresa
UNITAA PARTICIPACOES LTDA 36.255.587/0001-27Ativa	Sócio	05/02/2020	Ver empresa
JF CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGURO LTDA 34.623.052/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2019	Ver empresa
CASA IPE EMPREENDIMENTOS LTDA. 27.719.986/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2017	Ver empresa
PALHANO MELKE & ARAKAKI AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS 13.808.304/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	07/06/2011	Ver empresa

Razão social

DIPTY BOX PRESENTES LTDA

39.882.184/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Razão social

UNITAA PARTICIPACOES LTDA

36.255.587/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2020

Razão social

JF CONSULTORIA FINANCEIRA E CORRETORA DE SEGURO LTDA

34.623.052/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2019

Razão social

CASA IPE EMPREENDIMENTOS LTDA.

27.719.986/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2017

Razão social

PALHANO MELKE & ARAKAKI AYRES ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

13.808.304/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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