Pessoa
FERIALE NADIM SERHAN
Empresas vinculadas
COMERCIAL MUDIK LTDA
K.M.L. MINIMERCADO LTDA
Pessoa investigada
FERIALE NADIM SERHAN
Informações básicas
- Nome
- FERIALE NADIM SERHAN
- CPF
- ***.664.218-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COMERCIAL MUDIK LTDA 01.161.172/0001-00Inapta | Sócio sem Capital | 14/09/2006 | Ver empresa |
K.M.L. MINIMERCADO LTDA 06.042.748/0001-33Baixada | Sócio sem Capital | 26/11/2003 | Ver empresa |
CASA DE CARNES NOVA MINDLIN LTDA 61.327.722/0001-40Inapta | Sócio sem Capital | 29/05/2001 | Ver empresa |
PANIFICADORA FLOR DO GRAJAU LTDA 61.615.548/0001-30Baixada | Sócio sem Capital | 21/09/1989 | Ver empresa |
Razão social
COMERCIAL MUDIK LTDA
01.161.172/0001-00
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/2006
Razão social
K.M.L. MINIMERCADO LTDA
06.042.748/0001-33
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2003
Razão social
CASA DE CARNES NOVA MINDLIN LTDA
61.327.722/0001-40
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/05/2001
Razão social
PANIFICADORA FLOR DO GRAJAU LTDA
61.615.548/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/1989
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.