Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FERIALE HASSAN EL ZOGHBI

***.174.228-**

Empresas vinculadas

SEYULA COBRANCAS MERCANTIS LTDA

17.432.177/0001-60

QUESTAO DE ESTILO MODAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.044.776/0002-65

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERIALE HASSAN EL ZOGHBI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FERIALE HASSAN EL ZOGHBI
CPF: ***.174.228-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SEYULA COBRANCAS MERCANTIS LTDA 17.432.177/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2012	Ver empresa
QUESTAO DE ESTILO MODAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 67.044.776/0002-65Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2003	Ver empresa
AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 05.307.783/0001-74Ativa	Sócio	21/02/2002	Ver empresa
SELMASOLAR CONFECCOES LTDA 56.398.936/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	09/09/1986	Ver empresa
ITAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 54.554.696/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1985	Ver empresa

Razão social

SEYULA COBRANCAS MERCANTIS LTDA

17.432.177/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2012

Razão social

QUESTAO DE ESTILO MODAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

67.044.776/0002-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2003

Razão social

AMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

05.307.783/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2002

Razão social

SELMASOLAR CONFECCOES LTDA

56.398.936/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/1986

Razão social

ITAPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

54.554.696/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1985

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.