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Pessoa

FERESHTEH AZIMI

***.766.765-**

Empresas vinculadas

ITAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.988.742/0001-20

CSC SVILUPPO CONSTRUCOES LTDA

20.362.462/0001-66
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERESHTEH AZIMI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERESHTEH AZIMI
CPF
***.766.765-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ITAL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

10.988.742/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/02/2015

Ver empresa

Razão social

CSC SVILUPPO CONSTRUCOES LTDA

20.362.462/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2014

Ver empresa

Razão social

CS SVILUPPO DO BRASIL LTDA

17.419.774/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2013

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE ITALIANO DE FERY E MAX LTDA

13.367.122/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

14/03/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.