Pessoa
FERES ASSAAD NABHAN
Empresas vinculadas
CIA CHARGE ENERGIA SPE LTDA
FGN1 PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
FERES ASSAAD NABHAN
Informações básicas
- Nome
- FERES ASSAAD NABHAN
- CPF
- ***.772.499-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CIA CHARGE ENERGIA SPE LTDA 52.751.599/0001-07Ativa | Administrador | 11/03/2024 | Ver empresa |
FGN1 PARTICIPACOES LTDA 40.552.797/0001-54Ativa | Sócio sem Capital | 25/01/2021 | Ver empresa |
N4 PARTICIPACOES LTDA. 39.575.670/0001-71Ativa | Sócio | 27/10/2020 | Ver empresa |
FGN PARTICIPACOES LTDA 37.368.322/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2020 | Ver empresa |
LIBAN PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 13.622.476/0001-06Ativa | Sócio | 24/10/2019 | Ver empresa |
A.F.ABOU NABHAN & COMPANHIA 19.646.388/0001-20Ativa | Sócio | 26/11/2013 | Ver empresa |
A.FARES ABOU NABHAN & COMPANHIA 19.003.686/0001-00Baixada | Sócio | 19/09/2013 | Ver empresa |
N.B.N. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 04.728.221/0001-31Baixada | Sócio sem Capital | 14/06/2010 | Ver empresa |
VALESUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 00.249.969/0001-09Ativa | Sócio | 08/06/2009 | Ver empresa |
OPECAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA 08.826.908/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 03/11/2008 | Ver empresa |
HG COMERCIAL ATACADISTA DE VEICULOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA 07.924.840/0001-90Inapta | Sócio sem Capital | 08/05/2007 | Ver empresa |
Razão social
CIA CHARGE ENERGIA SPE LTDA
52.751.599/0001-07
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/03/2024
Razão social
FGN1 PARTICIPACOES LTDA
40.552.797/0001-54
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/01/2021
Razão social
N4 PARTICIPACOES LTDA.
39.575.670/0001-71
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
27/10/2020
Razão social
FGN PARTICIPACOES LTDA
37.368.322/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2020
Razão social
LIBAN PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
13.622.476/0001-06
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
24/10/2019
Razão social
A.F.ABOU NABHAN & COMPANHIA
19.646.388/0001-20
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/11/2013
Razão social
A.FARES ABOU NABHAN & COMPANHIA
19.003.686/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/09/2013
Razão social
N.B.N. COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
04.728.221/0001-31
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/06/2010
Razão social
VALESUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
00.249.969/0001-09
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/06/2009
Razão social
OPECAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA
08.826.908/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/11/2008
Razão social
HG COMERCIAL ATACADISTA DE VEICULOS E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
07.924.840/0001-90
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.