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Pessoa

FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI

***.313.758-**

Empresas vinculadas

FERRMOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

37.603.319/0001-11

ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA

20.333.088/0001-70
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI
CPF
***.313.758-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FERRMOR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

37.603.319/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2020

Ver empresa

Razão social

ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA

20.333.088/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2014

Ver empresa

Razão social

METALMS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

04.143.754/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2008

Ver empresa

Razão social

METALMS INDUSTRIAL BRASILEIRA DE METAIS LTDA

08.049.419/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.