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Pessoa

FELIPE WILLIAN BALZAN CARDOSO

***.278.549-**

Empresas vinculadas

HIT INCORPORACAO SPE LTDA

55.905.485/0001-54

PAX CONSTRUTORA SPE LTDA

52.638.032/0001-10
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE WILLIAN BALZAN CARDOSO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE WILLIAN BALZAN CARDOSO
CPF
***.278.549-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

HIT INCORPORACAO SPE LTDA

55.905.485/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

PAX CONSTRUTORA SPE LTDA

52.638.032/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

PAX INCORPORACOES SPE LTDA

48.450.262/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2022

Ver empresa

Razão social

WRA PARTICIPACOES LTDA

45.585.442/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2022

Ver empresa

Razão social

PAX CONSTRUCOES LTDA

42.557.845/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

PLAZA 03 RIECK EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.339.384/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2021

Ver empresa

Razão social

PLAZA 01 ACQUA RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.452.350/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/06/2020

Ver empresa

Razão social

PLAZA 02 OSWALDO ARANHA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

37.430.999/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO ILHA 12 EDIFICIO COMERCIAL NEREU RAMOS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

35.756.781/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2019

Ver empresa

Razão social

GFK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.018.667/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO ILHA 07 EDIFICIO PLAZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

32.296.190/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2018

Ver empresa

Razão social

PAX EMPREENDIMENTOS LTDA

31.026.585/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

BALZAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.915.763/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2013

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA BALZAN BRUM MAFFESSONI LTDA.

16.927.275/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIO E INDUSTRIA DE JOIAS BALZAN LTDA

08.980.520/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.