Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE TOFFANO GONCALVES

***.666.037-**

Empresas vinculadas

ANDRADE NEVES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.974.926/0001-37

SUPERMERCADO MASTER 2015 LTDA

23.105.401/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE TOFFANO GONCALVES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE TOFFANO GONCALVES
CPF: ***.666.037-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANDRADE NEVES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 33.974.926/0001-37Suspensa	Sócio sem Capital	19/06/2019	Ver empresa
SUPERMERCADO MASTER 2015 LTDA 23.105.401/0001-01Suspensa	Sócio sem Capital	19/08/2015	Ver empresa
SUPERMERCADO MASTER 2011 LTDA 13.673.828/0001-52Suspensa	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
SUPERMERCADO MASTER 2010 LTDA 12.024.521/0001-68Suspensa	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
EMERGENTE DE SAO GONCALO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 08.882.705/0001-91Suspensa	Sócio sem Capital	31/05/2007	Ver empresa
ZUIL DE NITEROI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 02.833.741/0001-89Suspensa	Sócio sem Capital	03/01/2006	Ver empresa

Razão social

ANDRADE NEVES APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

33.974.926/0001-37

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Razão social

SUPERMERCADO MASTER 2015 LTDA

23.105.401/0001-01

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2015

Razão social

SUPERMERCADO MASTER 2011 LTDA

13.673.828/0001-52

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

SUPERMERCADO MASTER 2010 LTDA

12.024.521/0001-68

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

EMERGENTE DE SAO GONCALO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

08.882.705/0001-91

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2007

Razão social

ZUIL DE NITEROI COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA

02.833.741/0001-89

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.