Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE THEODORO DIAN GANDRA

***.936.277-**

Empresas vinculadas

PETROCITY FERROVIAS S.A.

41.955.339/0001-29

STONEBERRY INDUSTRIA LTDA

29.068.643/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE THEODORO DIAN GANDRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE THEODORO DIAN GANDRA
CPF: ***.936.277-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PETROCITY FERROVIAS S.A. 41.955.339/0001-29Ativa	Diretor	01/04/2024	Ver empresa
STONEBERRY INDUSTRIA LTDA 29.068.643/0001-59Ativa	Administrador	03/05/2022	Ver empresa
PETROCITY GERACAO DE ENERGIA LTDA 35.399.100/0001-17Ativa	Administrador	03/03/2022	Ver empresa
PETROCITY SAUDE LTDA 41.745.566/0001-20Ativa	Administrador	28/04/2021	Ver empresa
MONGARU PARTICIPACOES S.A 40.047.408/0001-33Ativa	Diretor	08/12/2020	Ver empresa
BRASILMAR MINERAIS DO BRASIL LTDA 09.545.467/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2013	Ver empresa

Razão social

PETROCITY FERROVIAS S.A.

41.955.339/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/04/2024

Razão social

STONEBERRY INDUSTRIA LTDA

29.068.643/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2022

Razão social

PETROCITY GERACAO DE ENERGIA LTDA

35.399.100/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

PETROCITY SAUDE LTDA

41.745.566/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/04/2021

Razão social

MONGARU PARTICIPACOES S.A

40.047.408/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

BRASILMAR MINERAIS DO BRASIL LTDA

09.545.467/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.