Pessoa
FELIPE TADEU MAGALHAES DINIZ
Empresas vinculadas
RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
MG BANCO SECURITIZADORA S.A
Pessoa investigada
FELIPE TADEU MAGALHAES DINIZ
Informações básicas
- Nome
- FELIPE TADEU MAGALHAES DINIZ
- CPF
- ***.239.056-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 51.774.544/0001-41Ativa | Administrador | 11/08/2023 | Ver empresa |
MG BANCO SECURITIZADORA S.A 46.462.920/0001-22Ativa | Diretor | 19/05/2022 | Ver empresa |
RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS SPE LTDA 39.349.289/0001-94Ativa | Administrador | 07/10/2020 | Ver empresa |
PRAIA BH ENTRETENIMENTOS LTDA 35.335.582/0001-41Ativa | Sócio sem Capital | 29/10/2019 | Ver empresa |
SOARES PAIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 17.646.743/0001-36Ativa | Administrador | 08/08/2019 | Ver empresa |
RESIDENCIAL VARANDA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 29.107.821/0001-03Ativa | Administrador | 21/11/2017 | Ver empresa |
RESIDENCIAL COLIBRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 26.426.111/0001-58Ativa | Administrador | 26/10/2016 | Ver empresa |
MIKONOS ESTACIONAMENTO LTDA 24.320.167/0001-06Baixada | Administrador | 07/03/2016 | Ver empresa |
TADEU DINIZ CONSTRUTORA LTDA 23.649.009/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 12/11/2015 | Ver empresa |
SHOXMOTOS RACING COMERCIO DE MOTOPECAS E SERVICOS LTDA 08.578.756/0001-24Inapta | Sócio sem Capital | 29/12/2006 | Ver empresa |
Razão social
RESIDENCIAL MIRANTE DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
51.774.544/0001-41
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/08/2023
Razão social
MG BANCO SECURITIZADORA S.A
46.462.920/0001-22
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
19/05/2022
Razão social
RESIDENCIAL JARDIM DAS PALMEIRAS SPE LTDA
39.349.289/0001-94
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/10/2020
Razão social
PRAIA BH ENTRETENIMENTOS LTDA
35.335.582/0001-41
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2019
Razão social
SOARES PAIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
17.646.743/0001-36
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
08/08/2019
Razão social
RESIDENCIAL VARANDA DO VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
29.107.821/0001-03
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/11/2017
Razão social
RESIDENCIAL COLIBRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
26.426.111/0001-58
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
26/10/2016
Razão social
MIKONOS ESTACIONAMENTO LTDA
24.320.167/0001-06
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
07/03/2016
Razão social
TADEU DINIZ CONSTRUTORA LTDA
23.649.009/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/11/2015
Razão social
SHOXMOTOS RACING COMERCIO DE MOTOPECAS E SERVICOS LTDA
08.578.756/0001-24
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/12/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.