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Pessoa

FELIPE SOUBHIA TARRAF

***.990.718-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO SHOPPING CIDADE NORTE

17.011.550/0001-09

ASSOCIACAO QUINTA DO GOLFE HORIZONTES

23.818.526/0001-89
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE SOUBHIA TARRAF

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE SOUBHIA TARRAF
CPF
***.990.718-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ASSOCIACAO DE LOJISTAS DO SHOPPING CIDADE NORTE

17.011.550/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/12/2023

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Razão social

ASSOCIACAO QUINTA DO GOLFE HORIZONTES

23.818.526/0001-89

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/07/2018

Ver empresa

Razão social

FANATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

02.986.241/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2017

Ver empresa

Razão social

WF4 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

21.867.839/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2015

Ver empresa

Razão social

T2 ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.186.863/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2014

Ver empresa

Razão social

CIDADE NORTE PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SPE LTDA

13.473.271/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2014

Ver empresa

Razão social

CULT SHOP COMERCIO DE LIVROS LTDA

19.712.286/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2014

Ver empresa

Razão social

EXTRACAO ASSESSORIA, CONSULTORIA E GERENCIAMENTO DE INFORMACAO LTDA

18.151.590/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Ver empresa

Razão social

SOLUTIO EVENTOS E ATIVIDADES CULTURAIS LTDA

17.989.440/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2012

Ver empresa

Razão social

CIDADE NORTE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE ESTACIONAMENTOS LTDA

16.929.054/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2012

Ver empresa

Razão social

CIDADE NORTE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

15.331.151/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

COTALI COMERCIAL TARRAF LIMEIRA LTDA

55.593.735/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2005

Ver empresa

Razão social

ONDA VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.592.237/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.