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Pessoa

FELIPE PINHEIRO DE ASSUNCAO

***.574.420-**

Empresas vinculadas

A MATRIZ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E MEDICAMENTOS LTDA

23.395.404/0001-27

MOVI TRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS LTDA

20.022.047/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE PINHEIRO DE ASSUNCAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE PINHEIRO DE ASSUNCAO
CPF: ***.574.420-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A MATRIZ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E MEDICAMENTOS LTDA 23.395.404/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2019	Ver empresa
MOVI TRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS LTDA 20.022.047/0001-63Baixada	Sócio	03/04/2014	Ver empresa
ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA 18.590.495/0001-11Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2013	Ver empresa
ASSUNCAO LOGISTICA LTDA 16.646.353/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2012	Ver empresa
ASSUNCAO REPRESENTACOES LTDA 12.576.193/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2010	Ver empresa
ALIANCA DE VENDEDORES LTDA 08.296.739/0001-02Baixada	Sócio	29/08/2006	Ver empresa

Razão social

A MATRIZ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E MEDICAMENTOS LTDA

23.395.404/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

MOVI TRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS LTDA

20.022.047/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2014

Razão social

ASSUNCAO & ASSUNCAO LTDA

18.590.495/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2013

Razão social

ASSUNCAO LOGISTICA LTDA

16.646.353/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2012

Razão social

ASSUNCAO REPRESENTACOES LTDA

12.576.193/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2010

Razão social

ALIANCA DE VENDEDORES LTDA

08.296.739/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.