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Pessoa

FELIPE PASCHOAL MARQUES ABENZA

***.487.808-**

Empresas vinculadas

FACTUM CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGIA FISCAL LTDA

51.864.168/0001-86

DR MEUCURSO PLATAFORMA DIGITAL DE ENSINO ON-LINE LTDA

44.596.972/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE PASCHOAL MARQUES ABENZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE PASCHOAL MARQUES ABENZA
CPF: ***.487.808-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FACTUM CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGIA FISCAL LTDA 51.864.168/0001-86Ativa	Sócio	25/10/2024	Ver empresa
DR MEUCURSO PLATAFORMA DIGITAL DE ENSINO ON-LINE LTDA 44.596.972/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2021	Ver empresa
SAFE BANKING PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA 44.227.482/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
BP BRASIL SERVICOS ELETRONICOS LTDA 30.821.852/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2018	Ver empresa
4YOU BENEFICIOS, FINANCAS E NEGOCIOS LTDA 18.867.116/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2013	Ver empresa
ABENZA & MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.232.146/0001-37Inapta	Sócio sem Capital	12/03/2012	Ver empresa

Razão social

FACTUM CONSULTORIA TRIBUTARIA E TECNOLOGIA FISCAL LTDA

51.864.168/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

DR MEUCURSO PLATAFORMA DIGITAL DE ENSINO ON-LINE LTDA

44.596.972/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

SAFE BANKING PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA

44.227.482/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

BP BRASIL SERVICOS ELETRONICOS LTDA

30.821.852/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

4YOU BENEFICIOS, FINANCAS E NEGOCIOS LTDA

18.867.116/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2013

Razão social

ABENZA & MARQUES CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.232.146/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.