Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE PADILHA DA SILVA

***.195.734-**

Empresas vinculadas

CAFE ESTRELA LTDA

57.285.966/0001-30

LIGA DO BET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

54.719.510/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE PADILHA DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE PADILHA DA SILVA
CPF: ***.195.734-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAFE ESTRELA LTDA 57.285.966/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2024	Ver empresa
LIGA DO BET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 54.719.510/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2024	Ver empresa
PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 20.308.187/0001-00Ativa	Administrador	19/01/2024	Ver empresa
LOAN BRASIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 50.032.584/0001-55Ativa	Diretor	14/12/2023	Ver empresa
FELIPE PADILHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 52.972.680/0001-09Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	22/11/2023	Ver empresa
FELIPE P. DA SILVA LTDA 51.737.829/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/08/2023	Ver empresa

Razão social

CAFE ESTRELA LTDA

57.285.966/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Razão social

LIGA DO BET SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

54.719.510/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2024

Razão social

PROVER PROMOCAO DE VENDAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

20.308.187/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2024

Razão social

LOAN BRASIL SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

50.032.584/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2023

Razão social

FELIPE PADILHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

52.972.680/0001-09

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/11/2023

Razão social

FELIPE P. DA SILVA LTDA

51.737.829/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.