Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE NUNES REZENDE SOUZA DINIZ

***.894.201-**

Empresas vinculadas

MCM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

58.429.588/0001-83

HOLDING FCDV LTDA

46.206.979/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE NUNES REZENDE SOUZA DINIZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE NUNES REZENDE SOUZA DINIZ
CPF: ***.894.201-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MCM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 58.429.588/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2024	Ver empresa
HOLDING FCDV LTDA 46.206.979/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2022	Ver empresa
KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA 03.237.990/0001-74Ativa	Administrador	08/04/2022	Ver empresa
AVAGUI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 39.514.011/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2022	Ver empresa
TRANSFORMA CONSULTORIA LTDA 42.236.408/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2021	Ver empresa
DINIZ CORPORACOES LTDA 23.612.356/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2015	Ver empresa
VALC - INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 04.906.380/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2008	Ver empresa

Razão social

MCM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

58.429.588/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

HOLDING FCDV LTDA

46.206.979/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

KELLDRIN INDUSTRIAL LTDA

03.237.990/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2022

Razão social

AVAGUI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

39.514.011/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2022

Razão social

TRANSFORMA CONSULTORIA LTDA

42.236.408/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2021

Razão social

DINIZ CORPORACOES LTDA

23.612.356/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2015

Razão social

VALC - INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

04.906.380/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.