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Pessoa

FELIPE NOBREGA ZACHARIAS

***.752.448-**

Empresas vinculadas

MASSORE PARTICIPACOES LTDA

61.084.991/0001-22

KORP MONEY LTDA

60.056.613/0001-72
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE NOBREGA ZACHARIAS

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE NOBREGA ZACHARIAS
CPF
***.752.448-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

MASSORE PARTICIPACOES LTDA

61.084.991/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

KORP MONEY LTDA

60.056.613/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

M6 PARTNERS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

59.644.458/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2025

Ver empresa

Razão social

F. N. ZACHARIAS LTDA

56.153.381/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

MASSORE BANK SECURITIZADORA SA

48.213.194/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2022

Ver empresa

Razão social

ATF CONSULTORIA DE CREDITO E COBRANCA LTDA.

21.216.540/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2022

Ver empresa

Razão social

FELIPE ZACHARIAS APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

41.034.409/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Ver empresa

Razão social

IPE 54 PARTICIPACOES SA

40.238.089/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2021

Ver empresa

Razão social

B7 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

35.118.018/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2019

Ver empresa

Razão social

BANKORP SECURITIZADORA DE CREDITO SA

20.382.557/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/2019

Ver empresa

Razão social

BK TECNOLOGIA FINANCEIRA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

23.791.604/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2019

Ver empresa

Razão social

AJR FINANCIAL SECURITIZADORA DE CREDITO SA.

29.473.776/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.