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Pessoa

FELIPE NASSER DAHER

***.978.079-**

Empresas vinculadas

YESHUA HOLDING PARTICIPACOES LTDA

47.836.287/0001-58

PLANALTO URB SPE LTDA

52.416.446/0001-03
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE NASSER DAHER

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE NASSER DAHER
CPF
***.978.079-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

YESHUA HOLDING PARTICIPACOES LTDA

47.836.287/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2024

Ver empresa

Razão social

PLANALTO URB SPE LTDA

52.416.446/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

VALE ARACATUBA URB SPE LTDA

53.205.905/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

FND PARTICIPACOES LTDA.

41.031.420/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2023

Ver empresa

Razão social

GRANT PARTICIPACOES SPE LTDA

46.124.438/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2022

Ver empresa

Razão social

IRRADIA PARTICIPACOES LTDA

45.830.208/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

A.M.F. FRETAM AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

82.280.561/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA PALADIO LTDA

76.437.458/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2014

Ver empresa

Razão social

AMF PARK LTDA

03.047.979/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

05/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.