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Pessoa

FELIPE MORENO SOUTO

***.195.475-**

Empresas vinculadas

BLOXS CAPITAL PARTNERS LTDA

41.847.533/0001-90

BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA SA

54.729.707/0001-62
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE MORENO SOUTO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE MORENO SOUTO
CPF
***.195.475-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

BLOXS CAPITAL PARTNERS LTDA

41.847.533/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

BLOXS SECURITIZADORA E TOKENIZADORA SA

54.729.707/0001-62

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

15/04/2024

Ver empresa

Razão social

BLOXS HOLDING LTDA

46.834.593/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

LOC SOL 2 ALUGUEL DE MAQUINAS SPE LTDA

32.882.929/0001-88

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

LICINIO E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS

30.980.141/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

BLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 1 LTDA

26.767.374/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

ANTIFRAGIL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

29.490.676/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2017

Ver empresa

Razão social

SWISS LED BRASIL LTDA.

28.842.054/0001-13

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2017

Ver empresa

Razão social

BTO GESTAO DE RECURSOS LTDA

26.122.817/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/09/2016

Ver empresa

Razão social

BTO PARTICIPACOES E NEGOCIOS EM GERAL LTDA

25.308.320/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

ALF - PATRIMONIAL LTDA

18.475.711/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2013

Ver empresa

Razão social

BRT TREINAMENTO E NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

17.386.187/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/01/2013

Ver empresa

Razão social

CLICKBOLSA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

10.941.473/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2011

Ver empresa

Razão social

INVEST ACAO ASSESSORIA FINANCEIRA CURSOS E EDITORA LTDA

11.390.225/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.