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Pessoa

FELIPE MESQUITA SANTANA

***.317.781-**

Empresas vinculadas

NOSSACOOP-COOPERATIVA DE EXPLORACAO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZONIA

40.674.974/0001-75

FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.050.354/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE MESQUITA SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE MESQUITA SANTANA
CPF: ***.317.781-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NOSSACOOP-COOPERATIVA DE EXPLORACAO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZONIA 40.674.974/0001-75Ativa	Diretor	02/02/2021	Ver empresa
FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.050.354/0001-00Ativa	Tesoureiro	30/06/2020	Ver empresa
SANTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 35.622.538/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	26/11/2019	Ver empresa
MBM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 07.930.368/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	30/07/2007	Ver empresa

Razão social

NOSSACOOP-COOPERATIVA DE EXPLORACAO DE METAIS NOBRES DO SUL DA AMAZONIA

40.674.974/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/02/2021

Razão social

FRANCESCHINI E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.050.354/0001-00

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

30/06/2020

Razão social

SANTANA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

35.622.538/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2019

Razão social

MBM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

07.930.368/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.