Pessoa
FELIPE MEDICI TOSCANO
Empresas vinculadas
UM INVESTIMENTOS AGENTE DE TURISMO LTDA
VIX TRADE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
FELIPE MEDICI TOSCANO
Informações básicas
- Nome
- FELIPE MEDICI TOSCANO
- CPF
- ***.018.767-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
UM INVESTIMENTOS AGENTE DE TURISMO LTDA 09.290.995/0001-47Baixada | Sócio sem Capital | 11/12/2013 | Ver empresa |
VIX TRADE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 15.135.524/0001-67Inapta | Sócio sem Capital | 29/02/2012 | Ver empresa |
FELIPE MEDICI TOSCANO 10001876759 14.517.055/0001-88Baixada | Sócio sem Capital | 25/10/2011 | Ver empresa |
Razão social
UM INVESTIMENTOS AGENTE DE TURISMO LTDA
09.290.995/0001-47
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2013
Razão social
VIX TRADE AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA
15.135.524/0001-67
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/02/2012
Razão social
FELIPE MEDICI TOSCANO 10001876759
14.517.055/0001-88
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/10/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.