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Pessoa

FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA

***.303.896-**

Empresas vinculadas

SALIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.373.546/0001-78

FESA HOLDING EMPRESARIAL LTDA

50.785.974/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA
CPF
***.303.896-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SALIBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.373.546/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2024

Ver empresa

Razão social

FESA HOLDING EMPRESARIAL LTDA

50.785.974/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

ANTIMULTASBRASIL ITAPECERICA LTDA

43.643.257/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Ver empresa

Razão social

ANTIMULTAS BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.031.828/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Ver empresa

Razão social

ANTIMULTAS BRASIL VALE DO ACO LTDA

34.540.620/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

MAFE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL,INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

30.597.278/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2018

Ver empresa

Razão social

DON MANOEL GOURMET LTDA

28.333.770/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/08/2017

Ver empresa

Razão social

ESTACIONAMENTO FELIPE SALIBA PARK LTDA

27.202.160/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2017

Ver empresa

Razão social

SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

11.942.429/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2009

Ver empresa

Razão social

CLINICA DR. JAMEL LTDA

05.009.388/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/04/2002

Ver empresa

Razão social

ANTIMULTAS BRASIL LTDA

04.966.680/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2002

Ver empresa

Razão social

TRANSMULTAS LTDA

04.787.175/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2001

Ver empresa

Razão social

ANTI - MULTAS BRASIL LTDA

04.652.888/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2001

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

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Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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