Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE MAURI LUCHESI

***.880.158-**

Empresas vinculadas

WIT2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.002.896/0001-06

WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.411.461/0001-00
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FELIPE MAURI LUCHESI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE MAURI LUCHESI
CPF
***.880.158-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

WIT2 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

24.002.896/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2021

Ver empresa

Razão social

WIT INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

10.411.461/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2019

Ver empresa

Razão social

LUCCHETTO PARTICIPACOES LTDA

23.889.880/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.