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Pessoa

FELIPE MATOS PONCIO

***.042.487-**

Empresas vinculadas

FF - GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

60.248.869/0001-81

SPEEDY OLEO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

52.425.268/0001-79
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE MATOS PONCIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE MATOS PONCIO
CPF
***.042.487-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FF - GESTAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

60.248.869/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2025

Ver empresa

Razão social

SPEEDY OLEO COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

52.425.268/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO PONZIO LTDA

41.708.169/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

GIRASSOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.115.360/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

POSTO CHAMPAGNAT LTDA

09.167.931/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2007

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.