Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE MARQUES DA FONSECA

***.942.007-**

Empresas vinculadas

SPE GENERAL RABELO 43 LTDA

59.433.662/0001-06

EFINIA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

38.820.624/0001-28

+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE MARQUES DA FONSECA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE MARQUES DA FONSECA
CPF: ***.942.007-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SPE GENERAL RABELO 43 LTDA 59.433.662/0001-06Ativa	Qualificação 5	12/02/2025	Ver empresa
EFINIA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA 38.820.624/0001-28Ativa	Sócio	09/06/2022	Ver empresa
TRIPLE A REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA 18.615.597/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2013	Ver empresa
WBL PARTICIPACOES LTDA 17.609.814/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	05/02/2013	Ver empresa
BRS PARTICIPACOES LTDA 13.448.263/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	17/11/2011	Ver empresa
CONEPATUS SP PARTICIPACOES LTDA 10.140.644/0001-39Ativa	Administrador	19/02/2010	Ver empresa
STALK PARTICIPACOES LTDA. 11.081.903/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/01/2010	Ver empresa
3A CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 11.396.633/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	02/12/2009	Ver empresa
QCX CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA 10.687.629/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2009	Ver empresa
QCG - GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA 08.574.723/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2006	Ver empresa
TRIPLO A CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 07.796.183/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2005	Ver empresa
QUALITY CREDIT CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA 07.666.751/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	05/09/2005	Ver empresa

Razão social

SPE GENERAL RABELO 43 LTDA

59.433.662/0001-06

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

EFINIA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

38.820.624/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

TRIPLE A REAL ESTATE PARTICIPACOES LTDA

18.615.597/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2013

Ver empresa

Razão social

WBL PARTICIPACOES LTDA

17.609.814/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Ver empresa

Razão social

BRS PARTICIPACOES LTDA

13.448.263/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2011

Ver empresa

Razão social

CONEPATUS SP PARTICIPACOES LTDA

10.140.644/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2010

Ver empresa

Razão social

STALK PARTICIPACOES LTDA.

11.081.903/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2010

Ver empresa

Razão social

3A CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

11.396.633/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

QCX CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

10.687.629/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2009

Ver empresa

Razão social

QCG - GESTAO ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA E EMPRESARIAL LTDA

08.574.723/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2006

Ver empresa

Razão social

TRIPLO A CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

07.796.183/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2005

Ver empresa

Razão social

QUALITY CREDIT CONSULTORIA E GESTAO FINANCEIRA LTDA

07.666.751/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.