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Pessoa

FELIPE MALTA CASTRO

***.786.778-**

Empresas vinculadas

MALTA EMPREENDIMENTOS LTDA

59.595.996/0001-78

F.M.C. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

13.218.232/0001-62
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE MALTA CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE MALTA CASTRO
CPF
***.786.778-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MALTA EMPREENDIMENTOS LTDA

59.595.996/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2025

Ver empresa

Razão social

F.M.C. AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS EIRELI

13.218.232/0001-62

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

07/01/2011

Ver empresa

Razão social

CASTRO & CASTRO - ESTACIONAMENTO LTDA

09.619.168/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2008

Ver empresa

Razão social

CASTRO & CASTRO CONSULTORES ASSOCIADOS SS LTDA

05.325.096/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.