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Pessoa

FELIPE LOPES ATHIA

***.676.438-**

Empresas vinculadas

FILOMENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

09.650.403/0001-50

CAMARADAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

41.321.265/0001-79
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE LOPES ATHIA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE LOPES ATHIA
CPF
***.676.438-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FILOMENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

09.650.403/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/04/2021

Ver empresa

Razão social

CAMARADAS COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

41.321.265/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

MED USE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

21.196.413/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2014

Ver empresa

Razão social

FRATELLINI IMPORTACOES E COMERCIO DE ESPECIARIAS LTDA

18.319.308/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

EMPRESA FUNERARIA FUJIYAMA LTDA

46.436.051/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.