Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE KFURI MOREIRA DA SILVA

***.532.207-**

Empresas vinculadas

DPG COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

32.922.766/0001-10

SACRAMENTO PARTICIPACOES LTDA

23.821.219/0001-57

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE KFURI MOREIRA DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE KFURI MOREIRA DA SILVA
CPF: ***.532.207-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DPG COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 32.922.766/0001-10Baixada	Sócio	28/02/2019	Ver empresa
SACRAMENTO PARTICIPACOES LTDA 23.821.219/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	09/12/2015	Ver empresa
LFA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 21.864.260/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2015	Ver empresa
HUMAITA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 21.333.835/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2014	Ver empresa
FELIPE KFURI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 20.231.920/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2014	Ver empresa
LFA PARTICIPACOES LTDA. 17.210.315/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	17/03/2014	Ver empresa
ALTY INVESTIMENTOS LTDA 13.991.759/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2011	Ver empresa

Razão social

DPG COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

32.922.766/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2019

Razão social

SACRAMENTO PARTICIPACOES LTDA

23.821.219/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2015

Razão social

LFA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

21.864.260/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2015

Razão social

HUMAITA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

21.333.835/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2014

Razão social

FELIPE KFURI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

20.231.920/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Razão social

LFA PARTICIPACOES LTDA.

17.210.315/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Razão social

ALTY INVESTIMENTOS LTDA

13.991.759/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.