Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE JOSE MAKHLOUF

***.081.808-**

Empresas vinculadas

CML PARTICIPACOES LTDA

48.333.010/0001-75

TFM PARTICIPACOES LTDA

48.333.043/0001-15

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE JOSE MAKHLOUF

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE JOSE MAKHLOUF
CPF: ***.081.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CML PARTICIPACOES LTDA 48.333.010/0001-75Ativa	Sócio	18/10/2022	Ver empresa
TFM PARTICIPACOES LTDA 48.333.043/0001-15Ativa	Sócio	18/10/2022	Ver empresa
MURALHA PARTICIPACOES LTDA 21.340.219/0001-00Ativa	Sócio	12/07/2019	Ver empresa
BOMBOX LOCACAO DE ESPACOS LTDA 29.293.523/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2017	Ver empresa
BETA PARK ESTACIONAMENTO LTDA. 18.964.439/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2013	Ver empresa

Razão social

CML PARTICIPACOES LTDA

48.333.010/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

TFM PARTICIPACOES LTDA

48.333.043/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2022

Razão social

MURALHA PARTICIPACOES LTDA

21.340.219/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2019

Razão social

BOMBOX LOCACAO DE ESPACOS LTDA

29.293.523/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Razão social

BETA PARK ESTACIONAMENTO LTDA.

18.964.439/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.