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Pessoa

FELIPE ISRAEL DE SOUZA

***.546.193-**

Empresas vinculadas

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

38.299.941/0001-40

COMERCIAL DELTA DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA.

48.367.688/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FELIPE ISRAEL DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE ISRAEL DE SOUZA
CPF: ***.546.193-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELTA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 38.299.941/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2024	Ver empresa
COMERCIAL DELTA DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA. 48.367.688/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2022	Ver empresa
FELIPE ISRAEL DE SOUZA 06554619305 35.417.315/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2019	Ver empresa

Razão social

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA

38.299.941/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

COMERCIAL DELTA DE PRODUTOS VAREJISTA LTDA.

48.367.688/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

FELIPE ISRAEL DE SOUZA 06554619305

35.417.315/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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