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Pessoa

FELIPE GUSTAVO DIAS

***.305.389-**

Empresas vinculadas

POSTO SOMOS FILHOS DO REI LTDA

57.834.579/0001-05

MACFORTE HOLDING LTDA

57.377.120/0001-20
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE GUSTAVO DIAS

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE GUSTAVO DIAS
CPF
***.305.389-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

POSTO SOMOS FILHOS DO REI LTDA

57.834.579/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

MACFORTE HOLDING LTDA

57.377.120/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO REI DAS NACOES LTDA

54.688.847/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO FILHOS DO REI LTDA

43.333.203/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2023

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS RS LTDA

27.659.680/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO CENTENARIO LTDA

82.770.116/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO INGO LTDA

83.787.044/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2020

Ver empresa

Razão social

DEUS E PROVEDOR - COMERCIO DE FERRAGENS LTDA

36.672.837/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

POSTO TIO PILDA LTDA

35.212.036/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

FGD HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

34.843.782/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2019

Ver empresa

Razão social

REDE DE POSTOS DIAS LTDA

25.059.295/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO BETEL LTDA

29.523.202/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2018

Ver empresa

Razão social

POSTO CS LTDA

28.934.766/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2017

Ver empresa

Razão social

FGD DISTRIBUIDORA LTDA

26.095.890/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2016

Ver empresa

Razão social

POSTO KADOSH LTDA

09.366.307/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.