Pessoa
FELIPE GIA YU XIANG
Empresas vinculadas
PACIFICO OCEANO QUARTZO MINERACAO LTDA
MGG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
FELIPE GIA YU XIANG
Informações básicas
- Nome
- FELIPE GIA YU XIANG
- CPF
- ***.860.486-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
PACIFICO OCEANO QUARTZO MINERACAO LTDA 23.284.061/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 01/12/2021 | Ver empresa |
MGG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 20.808.716/0001-27Inapta | Sócio sem Capital | 11/08/2014 | Ver empresa |
Razão social
PACIFICO OCEANO QUARTZO MINERACAO LTDA
23.284.061/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/12/2021
Razão social
MGG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
20.808.716/0001-27
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/08/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.