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Pessoa

FELIPE FONSECA MONTAGNA

***.115.918-**

Empresas vinculadas

INDIE HF PARTICIPACOES LTDA.

32.396.417/0001-01

INDIE PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA.

32.097.900/0001-95
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE FONSECA MONTAGNA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE FONSECA MONTAGNA
CPF
***.115.918-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

INDIE HF PARTICIPACOES LTDA.

32.396.417/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

INDIE PARTNERS INVESTIMENTOS LTDA.

32.097.900/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

IHF PARTICIPACOES LTDA.

32.098.042/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2018

Ver empresa

Razão social

INDIE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA

14.359.791/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Ver empresa

Razão social

TFGS ALIMENTOS E CONFEITARIA LTDA

15.759.718/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.