Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE FIDALGO ESPASANDIN

***.822.277-**

Empresas vinculadas

COBREX PROSPECCAO MINERAL S.A.

17.544.502/0001-86

GLENCORE EXPLORACAO MINERAL DO BRASIL LTDA.

02.865.250/0001-10

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE FIDALGO ESPASANDIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE FIDALGO ESPASANDIN
CPF: ***.822.277-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COBREX PROSPECCAO MINERAL S.A. 17.544.502/0001-86Ativa	Presidente	01/11/2024	Ver empresa
GLENCORE EXPLORACAO MINERAL DO BRASIL LTDA. 02.865.250/0001-10Ativa	Administrador	19/09/2024	Ver empresa
RAFIDOFFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.826.661/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	09/01/2017	Ver empresa
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA 22.465.567/0001-76Ativa	Sócio	18/05/2015	Ver empresa
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.614.959/0001-57Ativa	Sócio	01/08/2012	Ver empresa
MOTEL SEPETIBA LTDA 42.242.354/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2011	Ver empresa

Razão social

COBREX PROSPECCAO MINERAL S.A.

17.544.502/0001-86

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/11/2024

Razão social

GLENCORE EXPLORACAO MINERAL DO BRASIL LTDA.

02.865.250/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

RAFIDOFFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.826.661/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2017

Razão social

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA

22.465.567/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

LMX EMPREENDIMENTOS LTDA

16.614.959/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2012

Razão social

MOTEL SEPETIBA LTDA

42.242.354/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.