Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE FERRO LEONARDO

***.705.007-**

Empresas vinculadas

CAPITAL DO MUNDO CRIACOES LTDA

31.026.099/0001-24

L C COLOUR MODAS LTDA

31.209.745/0001-99

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE FERRO LEONARDO

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE FERRO LEONARDO
CPF: ***.705.007-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CAPITAL DO MUNDO CRIACOES LTDA 31.026.099/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	05/05/2011	Ver empresa
L C COLOUR MODAS LTDA 31.209.745/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	11/08/2010	Ver empresa
FERRETTA CONFECCOES LTDA 12.125.590/0001-68Ativa	Sócio	24/06/2010	Ver empresa
DUDA E MILA COMERCIO DE ROUPAS LTDA 10.517.058/0001-60Inapta	Sócio	05/12/2008	Ver empresa
JULEFE MODAS E COMERCIO LTDA 09.484.788/0001-23Inapta	Sócio	27/03/2008	Ver empresa
MOMENTINHOS MODAS LTDA 02.036.091/0001-40Inapta	Sócio	16/08/2002	Ver empresa
COLOUR KID MALHAS LTDA 03.460.611/0001-00Baixada	Sócio	23/01/2002	Ver empresa
LIPI DUDA'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA 04.655.347/0001-23Inapta	Sócio	22/08/2001	Ver empresa
LET CEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA 03.031.764/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	10/02/1999	Ver empresa
BABAU COMERCIO DE ROUPAS LTDA 36.549.871/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	27/08/1992	Ver empresa

Razão social

CAPITAL DO MUNDO CRIACOES LTDA

31.026.099/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2011

Razão social

L C COLOUR MODAS LTDA

31.209.745/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2010

Razão social

FERRETTA CONFECCOES LTDA

12.125.590/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2010

Razão social

DUDA E MILA COMERCIO DE ROUPAS LTDA

10.517.058/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2008

Razão social

JULEFE MODAS E COMERCIO LTDA

09.484.788/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2008

Razão social

MOMENTINHOS MODAS LTDA

02.036.091/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2002

Razão social

COLOUR KID MALHAS LTDA

03.460.611/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/01/2002

Razão social

LIPI DUDA'S COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.655.347/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2001

Razão social

LET CEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA

03.031.764/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/1999

Razão social

BABAU COMERCIO DE ROUPAS LTDA

36.549.871/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.