Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE ESTEVAM CUNHA DE SOUZA

***.868.346-**

Empresas vinculadas

LOCK CON LTDA

56.909.444/0001-07

LOCK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.981.763/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE ESTEVAM CUNHA DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE ESTEVAM CUNHA DE SOUZA
CPF: ***.868.346-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOCK CON LTDA 56.909.444/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	19/08/2024	Ver empresa
LOCK CORRETORA DE SEGUROS LTDA 45.981.763/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2022	Ver empresa
SITS CAPITAL AI LTDA 45.720.615/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2022	Ver empresa
BROWNSTONE PARTICIPACOES LTDA 42.345.316/0001-65Baixada	Sócio	22/12/2021	Ver empresa
FS ANALISE DE INVESTIMENTOS LTDA 33.145.359/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
ST INVESTIMENTOS ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 30.996.355/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2018	Ver empresa

Razão social

LOCK CON LTDA

56.909.444/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Razão social

LOCK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

45.981.763/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2022

Razão social

SITS CAPITAL AI LTDA

45.720.615/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

BROWNSTONE PARTICIPACOES LTDA

42.345.316/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/12/2021

Razão social

FS ANALISE DE INVESTIMENTOS LTDA

33.145.359/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

ST INVESTIMENTOS ANALISE DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

30.996.355/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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