Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE DO NASCIMENTO VANINI

***.916.759-**

Empresas vinculadas

MONTE CRISTO SERVICOS LTDA

24.846.764/0001-60

JCM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

36.208.607/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE DO NASCIMENTO VANINI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE DO NASCIMENTO VANINI
CPF: ***.916.759-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE CRISTO SERVICOS LTDA 24.846.764/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2022	Ver empresa
JCM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 36.208.607/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2022	Ver empresa
SARTOR LTDA 72.348.766/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2022	Ver empresa
XPETRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.841.394/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
VITORIA REGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 02.318.569/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	24/03/2021	Ver empresa

Razão social

MONTE CRISTO SERVICOS LTDA

24.846.764/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2022

Razão social

JCM PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

36.208.607/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

SARTOR LTDA

72.348.766/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2022

Razão social

XPETRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.841.394/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

VITORIA REGIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

02.318.569/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.