Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE DIUANA MUSSALEM

***.725.057-**

Empresas vinculadas

CPFC S.A

57.596.466/0001-19

V-CYBER ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

45.582.874/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE DIUANA MUSSALEM

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FELIPE DIUANA MUSSALEM
CPF: ***.725.057-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CPFC S.A 57.596.466/0001-19Ativa	Presidente	08/10/2024	Ver empresa
V-CYBER ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA 45.582.874/0001-32Ativa	Sócio	09/03/2022	Ver empresa
NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A 13.594.751/0001-25Ativa	Presidente	14/09/2020	Ver empresa
ESCRETE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 19.796.977/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2014	Ver empresa
FORTES VALORES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 19.796.991/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2014	Ver empresa
OLGUITA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 10.702.192/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2009	Ver empresa

Razão social

CPFC S.A

57.596.466/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/10/2024

Razão social

V-CYBER ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA

45.582.874/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2022

Razão social

NOVA GERACAO COMESTIVEIS S.A

13.594.751/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

ESCRETE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.796.977/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Razão social

FORTES VALORES PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

19.796.991/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2014

Razão social

OLGUITA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

10.702.192/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.