Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FELIPE DAGOSTIN

***.493.879-**

Empresas vinculadas

DELTA 02 TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

60.711.754/0001-81

ROMANO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA

03.075.558/0001-24
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE DAGOSTIN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE DAGOSTIN
CPF
***.493.879-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

DELTA 02 TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

60.711.754/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

ROMANO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA

03.075.558/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/02/2024

Ver empresa

Razão social

DELTA TERMINAIS DE ARMAZENAMENTO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

38.493.550/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Ver empresa

Razão social

ROMANO PARTICIPACOES LTDA

52.884.431/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2023

Ver empresa

Razão social

DAGOSTIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.518.169/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

11.496.657/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES ROMANO LTDA

05.705.445/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.