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Pessoa

FELIPE CRISTINO ABREU VELOSO

***.463.956-**

Empresas vinculadas

MF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

56.030.100/0001-15

VELOSO ENERGY HOLDING LTDA

51.915.719/0001-93
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE CRISTINO ABREU VELOSO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE CRISTINO ABREU VELOSO
CPF
***.463.956-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MF CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

56.030.100/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2024

Ver empresa

Razão social

VELOSO ENERGY HOLDING LTDA

51.915.719/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2023

Ver empresa

Razão social

VELCOM COMERCIO DE PAPEL E EMBALAGENS LTDA

13.565.434/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2017

Ver empresa

Razão social

VELOSO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

18.999.459/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2016

Ver empresa

Razão social

NLF MADEIRAS PROGRESSO LTDA

22.557.454/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2015

Ver empresa

Razão social

FVX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

17.095.169/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2012

Ver empresa

Razão social

FW CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

13.233.990/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2011

Ver empresa

Razão social

ABREU VELOSO COMERCIO LTDA

09.194.266/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.