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Pessoa

FELIPE CASTRO DEZOTTI

***.409.028-**

Empresas vinculadas

PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.204.714/0001-96

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FELIPE CASTRO DEZOTTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FELIPE CASTRO DEZOTTI
CPF
***.409.028-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

PETRA CAPITAL GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA

09.204.714/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

FINAXIS CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

03.317.692/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO FINAXIS S.A

11.758.741/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

HOLDING FINAXIS S.A.

09.492.128/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2021

Ver empresa

Razão social

FC DEZOTTI CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

37.112.954/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/05/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.